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FBI, 국가 금융 경고 발령

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2024년 06월 28일

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Reading Time: 2 분

June 27, 2024

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연방수사국에서는 멕시코 카르텔과 관련된 특정 유형의 금융 범죄에 대한 경고를 발표했습니다.

이 기관은 발표를 통해 타임쉐어 소유자를 노리는 사기가 증가하고 있다고 밝혔습니다. 주요 피해자는 고령의 미국인, 특히 부동산 투자에 사용한 돈을 회수하려는 부유한 사람들입니다. 지난 5년 동안 6,000명 이상의 피해자가 3억 달러 이상의 손실을 당국에 신고했다고 당국은 밝혔습니다.

“시분할 사기범들은 피해자의 재정적 미래, 인간관계, 신체적, 정서적 건강에 치명적인 결과를 초래하면서 피해자를 빨아들이는 것을 목표로 합니다.”라고 FBI 뉴욕 복합 금융 범죄 지부를 이끄는 폴 로버츠 담당 특별수사관은 블로그 게시물에서 말했습니다.

로버츠는 불법 수익금이 멕시코의 폭력 카르텔 자금으로 점점 더 많이 사용되고 있기 때문에 이 사기가 FBI의 관심을 끌었다고 말했습니다.

“시분할 방식은 간접비가 낮고 재투자를 최소화할 수 있으며, 작은 공간 임대, 통신 장비, 리조트 데이터베이스에 액세스할 수 있는 영어를 구사하는 직원만 있으면 됩니다.”라고 로버츠는 말합니다.

“타임쉐어 사기에 대한 기소 및 범죄인 인도 위험은 낮지만, 멕시코 은행 시스템으로 직접 현금이 유입되고 자금 세탁 활동을 용이하게 하기 위해 자금을 난독화할 수 있습니다.”

타임쉐어 사기는 어떻게 진행되나요?

타임쉐어 사기범들은 잠재적 피해자를 노리기 전에 미리 숙제를 하고, 가짜 문서를 만들고 은행과 같은 신뢰할 수 있는 기관의 직원을 사칭하는 등 치밀하게 준비합니다. 그런 다음 합법적인 기관의 이메일 주소를 모방하고 공식 문서를 위조하는 등 고압적인 판매 전술과 가짜 정보를 사용하여 피해자에게 타임쉐어 관련 제안이 진짜인 것처럼 설득합니다.

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일반적으로 사기범은 미국 또는 멕시코에 본사를 둔 제3자 타임쉐어 중개인이나 영업 담당자를 사칭해 전화나 이메일로 처음 연락을 취한다고 FBI는 밝혔습니다. 그런 다음 사기범들은 소유주에게 타임쉐어에서 나가거나 부동산을 임대하거나 주식 증서에 투자할 것을 권유합니다. 그런 다음 사기범들은 피해자에게 거래를 성사시키기 위해 선불 수수료나 세금을 지불하도록 압박합니다.

이 단계가 지나면 사기범은 일반적으로 변호사를 사칭하여 피해자에게 다시 접근하여 첫 번째 사기범에게 잃은 돈을 되찾을 수 있도록 도와주겠다며 법정 비용이나 법률 비용을 요구합니다.

하지만 사기범들은 여기서 멈추지 않고 정부 공무원을 사칭하여 손실된 돈을 회수할 수 있다고 주장하거나(물론 유료), 최초 지불이 의심스러워 벌금이나 기소를 당할 수 있다고 협박하는 경우가 많습니다.

단계에 상관없이 피해자와 돈을 분리하려는 노력입니다.

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